2023年第 二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公告編號：2024-001

證券代碼：874053        證券簡稱：豪家股份        主辦券商：國元證券

安徽豪家管業(yè)股份有限公司

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023 年 12 月 31 日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：張德龍

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

  本次股東大會的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

  出席和授權出席本次股東大會的股東共 4 人，持有表決權的股份總數(shù)53,728,300 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 100%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高 級管理人員列席股東大會情況

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事會秘書列席會議；

    4.公司在任高 級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于關聯(lián)方為公司 2024 年度向金融機構借款提供擔保的議案》。

  1.議案內容：

  具體內容詳見披露于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上的《安徽豪家管業(yè)股份有限公司關聯(lián)交易公告》（公告編號 2023-022）。

  2.議案表決結果：

  同意股份 1,168,300 股，占出席本次股東大會該議案有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。

  3.回避表決情況：

  本項議案涉關聯(lián)交易，關聯(lián)股東張德龍、楊愛華、阜陽聚勵企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

（二）審議通過《關于公司租賃房產暨關聯(lián)交易的議案》。

  1.議案內容：

  具體內容詳見披露于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上的《安徽豪家管業(yè)股份有限公司關聯(lián)交易公告》（公告編號 2023-022）。

  2.議案表決結果：

  同意股份 1,168,300 股，占出席本次股東大會該議案有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。

  3.回避表決情況：

  本項議案涉關聯(lián)交易，關聯(lián)股東張德龍、楊愛華、阜陽聚勵企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

三、備查文件目錄

公告編號：2024-001                               

《安徽豪家管業(yè)股份有限公司 2023年第 二次臨時股東大會決議》

安徽豪家管業(yè)股份有限公司                         

董事會                                          

2024 年 1 月 2 日